对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施

发布于 2022-03-26 13:00:48

【多选题】
A 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C 进一步深入了解客户财产和资金来源
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
E -
F -
G -

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大鱼小鱼 2022-03-26

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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这家伙很懒，什么也没写！

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