代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，不包括

发布于 2022-03-26 13:00:41

【多选题】
A 全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险
B 充分了解代理机构反洗钱内控体系的构成与运作情况
C 明确代理双方在履行反洗钱义务方面的法律责任和工作程序
D 依照国内外反洗钱法律法规对双方现有代理协议进行补充和完善
E -
F -
G -

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甜甜甜心 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对非法集资风险较高客户尽职调查时，需核实的内容包括：

2

在业务关系存续期间，要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况，对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为，是否实际交易行为与其（）不符等情况进行分析，综合判断并合理调整客户风险等级，及时调整内部控制措施，妥善应对风险。

3

各金融机构要进一步加强内部履职管理，强化（）制度，坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资，一旦发现，要及时采取措施，严肃追究相关人员责任。

4

中国人民银行分支机构要通过（）等手段，指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的，依法严肃处理。

5

代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，包括

6

加强对代理网点员工的反洗钱培训，包括（）

7

加强对代理网点员工的反洗钱培训，不包括（）

8

加强对非自然人客户的身份识别，包括（）

9

加强对非自然人客户的身份识别，不包括（）

10

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施

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