业务流程要素主要考察()等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险，

发布于 2022-03-26 13:02:35

【多选题】
A 承保
B 保全
C 理赔
D 涉外交易
E -
F -
G -

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Mr.李 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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如果()来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。

2

保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下原则：（）

3

按照风险来源，保险机构洗钱风险可分为（）

4

洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括()

5

产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性，保险机构应综合考察各子项的影响，考察范围包括但不限于()：

6

业务流程要素考察范围包括但不限于（）

7

洗钱外部风险要素包括（）

8

客户风险子项包括但不限于（）

9

保险机构业务风险子项包括但不限于()

10

保险机构行业（含职业）风险要素可从以下角度进行评估()：

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