保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下原则：（）

发布于 2022-03-26 13:02:29

【多选题】
A 风险为本原则
B 动态管理原则。
C 保密原则。
D 时间原则
E -
F -
G -

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哆啦A梦 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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machi163

这家伙很懒，什么也没写！

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如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施，

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客户不应有意隐瞒（）的信息等异常情况，否则金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施，

3

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔（）以上时，金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份，

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强化对跨境汇款交易的反洗钱监测，金融机构应该（）

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如果()来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。

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洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括()

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产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性，保险机构应综合考察各子项的影响，考察范围包括但不限于()：

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业务流程要素考察范围包括但不限于（）

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