发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

发布于 2022-03-26 13:01:56

【多选题】
A 要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。
B 发卡银行利用电子自助设备发卡的，应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求，并对客户身份信息进行人工识别。
C 同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。
D 在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向gong机关拫案，同时报送可疑交易报告。
E -
F -
G -

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VV8 2022-03-26

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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这家伙很懒，什么也没写！

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