非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供（）的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

发布于 2022-03-26 13:02:03

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Violet_Ice紫冰 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

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发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

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发卡银行、中国银联和收单机构应加强大额、可疑交易信息的监测和报告。下列说法对的是（）。

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发卡银行、中国银联和收单机构应（），（），（），（）。

4

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5

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6

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

7

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

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9

（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

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