对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

发布于 2022-03-26 13:02:06

【多选题】
A 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU，但不包含其下属的各类企事业单位。
B 非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。
C 交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。
D 中国人民银行确定的其他情形。
E -
F -
G -

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24678 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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发卡银行、中国银联和收单机构应（），（），（），（）。

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中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促（）、（）和（）切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度。

3

非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，包括

4

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5

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

6

非自然人客户，包括（）

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（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

9

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10

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

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