Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息()
发布于 2022-03-26 13:03:27
【多选题】
A 业务
B 声誉
C 内控
D 监管情况
E 反洗钱措施
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
65
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
隔壁老樊
2022-03-26
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Violet_Ice紫冰
这家伙很懒,什么也没写!
提问
925
回答
1862
被采纳
1811
关注TA
发私信
相关问题
1
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
2
自2016年12月1日起,银行向存款人提供多种转账方式,包括下列哪些转账方式()
3
个人办理非柜面转账业务时,除向本人同行账户转账外,单日累计为下列哪些金额时,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。()
4
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应确保交易信息的()
5
2016年11月30日前,支付机构应当理顺本机构协助有权机关的哪些工作流程()
6
金融机构对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构应逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施,下列措施中说法对的有()
7
金融机构对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构应逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施,下列措施中说法错的有()
8
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从哪些角度全面评估洗钱风险()
9
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向哪些部门报告,并采取有效的风险防范措施()
10
互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现()的新型金融业务模式
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部