金融机构对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构应逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施,下列措施中说法对的有()

发布于 2022-03-26 13:03:29
【多选题】
A 对于风险等级较高的境外金融机构,金融机构要按照规定以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B 对于风险等级较高的境外金融机构,应当明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定以及恐怖融资风险等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施。
C 对于风险等级较高的境外金融机构,不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
D 对于风险等级较低的境外金融机构,无需评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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