反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：

发布于 2022-03-26 13:01:12

【多选题】
A 客户身份识别措施
B 客户身份资料和交易记录保存措施
C 可疑交易标准和分析报告程序
D 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
E 配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
F -
G -

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ToopBook 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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卡姿兰小眼睛

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1

人民银行分支机构在收到申请后的可在（）个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

2

反洗钱中心根据《（）》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《（）》，为新成立机构分配用户信息

3

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

4

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

5

中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的（）、()和()，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责

6

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不包括下列内容：

7

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法有关（）、（）和（）工作的要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

8

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行相关工作不包括（），驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

9

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外（）、（）、（）、（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

10

客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件

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