中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

发布于 2022-03-26 13:01:10

【多选题】
A 制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B 负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C 监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D 人民代表大会规定的其他有关职责
E 在职责范围内调查可疑交易活动
F -
G -

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步云☁️ 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地（）进行申请

2

人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《（）》、《（）》进行审核，主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等，然后签章予以确认

3

人民银行分支机构在收到申请后的可在（）个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

4

反洗钱中心根据《（）》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《（）》，为新成立机构分配用户信息

5

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

6

中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的（）、()和()，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责

7

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：

8

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不包括下列内容：

9

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法有关（）、（）和（）工作的要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

10

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行相关工作不包括（），驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

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