为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动,进一步提高反洗钱监管工作的有效性,中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作。

发布于 2022-03-26 13:04:01
【多选题】
A 认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B 加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C 执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D 及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E 依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
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