除专项检查外,各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况,列入反洗钱现场检查的重点内容,特别是涉及下列业务的客户身份识别工作情况。

发布于 2022-03-26 13:04:02
【多选题】
A 办理批量发卡业务
B 对于持有多张信用卡的客户
C 委托第三方开展客户身份识别工作
D 对于特约商户开展客户身份识别
E -
F -
G -

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