加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度，手段包括（）

发布于 2022-03-26 13:00:34

【多选题】
A 回访
B 实地调查
C 向gong、工商等部门核实
D 查询企业信用信息
E -
F -
G -

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人间小菊花 2022-03-26

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

需加大非法集资监测力度的对象包括：

2

加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

3

各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集（）等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

4

金融机构要整合（）等数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量。

5

金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括

6

对非法集资风险较高客户尽职调查时，需核实的内容包括：

7

在业务关系存续期间，要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况，对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为，是否实际交易行为与其（）不符等情况进行分析，综合判断并合理调整客户风险等级，及时调整内部控制措施，妥善应对风险。

8

各金融机构要进一步加强内部履职管理，强化（）制度，坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资，一旦发现，要及时采取措施，严肃追究相关人员责任。

9

中国人民银行分支机构要通过（）等手段，指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的，依法严肃处理。

10

代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，包括

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