加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

发布于 2022-03-26 13:00:29

【多选题】
A 结合地区特点，对风险高发行业、领域、单位的资金交易进行重点监测。
B 对容易被非法集资利用的业务加以重点关注
C 对符合非法集资典型特征的资金交易，要及时进行风险排查和分析研判
D 对有非法集资违法犯罪记录群体、重点受害人群，高危地域、高危职业人员等，加大监测力度。
E -
F -
G -

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新知 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

各金融机构要结合地区特点，对（）等风险高发行业、领域、单位的资金交易进行重点监测。

2

非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括（）

3

对容易被非法集资利用的业务包括

4

对容易被非法集资利用的业务，不包括

5

需加大非法集资监测力度的对象包括：

6

各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集（）等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

7

金融机构要整合（）等数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量。

8

金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括

9

加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度，手段包括（）

10

对非法集资风险较高客户尽职调查时，需核实的内容包括：

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