银行业金融机构要对（）涉嫌非法集资情况进监测预警

发布于 2022-03-26 12:58:50

【多选题】
A 员工
B 客户
C 机构
D 部门
E -
F -
G -

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舅姥爷 2022-03-26

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

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芒果慕斯

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银行和支付机构可以通过（）等方式识别港澳台居民居住证。

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银行和支付机构应当建立港澳台居民居住证信息与（）信息对应关系

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港澳台居民可以持（）或（）办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。

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银行业金融机构要切实履行社会责任，充分发挥（）等优势

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银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警，（）涉嫌非法集资线索。

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银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于：

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银行业金融机构应加强对员工的职业操守和风险警示教育，健全完善员工行为为监察制度，严格落实（）

10

银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行（），及时（）。

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