银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,充分运用信息化手段,加强对账户及资金流向的监测,建立完善监测分析模型,对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行(),及时()。

发布于 2022-03-26 12:58:56
【多选题】
A 研判
B 分析识别
C 预警
D 上报
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