应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括：

发布于 2022-03-26 12:59:24

【多选题】
A 从事的业务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所
B 提供的服务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所
C 在其场所内从事贵金属现货交易的交易商
D -
E -
F -
G -

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许多的小兵器 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。

2

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于

3

义务机构应当强化（）和（）反洗钱履职贵任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。

4

以下说法对的是：

5

以下说法不对的是：

6

交易场所、交易商应当勤勉尽责，在遵循“了解你的客户”原则时，以下说法对的有（）

7

以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中，对的有（）

8

以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中，不对的有（）

9

可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、gong机关或者国家安全机关报案：

10

可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向（）报案： 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的； 2.严重危害国家安全或者影响社会稳定的； 3.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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