对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于

发布于 2022-03-26 12:59:18

【多选题】
A 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B 以客户为单位限制账户功能
C 调低交易限额
D -
E -
F -
G -

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阿驰1.0 2022-03-26

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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1

（）应当按照《管理办法》的相关规定，分别提交大额交易和可疑交易报告。

2

《管理办法》第五条规定的“其他的银行账户”包括()

3

《管理办法》第七条第四款规定的“同业拆借”包括（）等同业业务。

4

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置()和()两个岗位

5

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。

6

义务机构应当强化（）和（）反洗钱履职贵任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。

7

以下说法对的是：

8

以下说法不对的是：

9

应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括：

10

交易场所、交易商应当勤勉尽责，在遵循“了解你的客户”原则时，以下说法对的有（）

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