完善非法集资资金交易监测预警工作机制，不包括

发布于 2022-03-26 13:00:17

【多选题】
A 高度重视涉嫌非法集资资金交易监测预警工作
B 加大对风险高发领域的监测预警力度
C 创新非法集资资金交易监测手段
D 妥善处理非法集资可疑交易线索
E -
F -
G A、D为单独工作要求章节

关注者

0

被浏览

39

舅姥爷 2022-03-26

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

星辰

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

提问

回答

1126

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。包括

2

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，不包括

3

人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（）管理制度的监管力度；在相关执法检查中，将其作为重要检查项目，并不断创新检查方式、方法，注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用，切实提升检查能力和水平；检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。

4

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

5

完善非法集资资金交易监测预警工作机制，包括

6

非法集资监测账户资料上的识别点包括但不限于：

7

非法集资监测资金交易上的识别点包括：

8

非法集资监测行为上的识别点包括：

9

各金融机构要结合地区特点，对（）等风险高发行业、领域、单位的资金交易进行重点监测。

10

非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服