人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()管理制度的监管力度;在相关执法检查中,将其作为重要检查项目,并不断创新检查方式、方法,注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用,切实提升检查能力和水平;检查发现违法违规问题的,依法给予行政处罚。
发布于 2022-03-26 13:00:13
【多选题】
A 账户管理
B 客户身份识别
C 客户身份信息及交易资料保存
D 可疑交易报告
E -
F -
G -
查看更多
- 体验AI问答!更聪明、超智能!
- 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!