对容易被非法集资利用的业务包括

发布于 2022-03-26 13:00:25

【多选题】
A 现金存取
B 网上银行
C 自助机具开户
D 批量开立存单
E -
F -
G -

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Lomu 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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非法集资监测账户资料上的识别点包括但不限于：

2

非法集资监测资金交易上的识别点包括：

3

非法集资监测行为上的识别点包括：

4

各金融机构要结合地区特点，对（）等风险高发行业、领域、单位的资金交易进行重点监测。

5

非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括（）

6

对容易被非法集资利用的业务，不包括

7

需加大非法集资监测力度的对象包括：

8

加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

9

各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集（）等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

10

金融机构要整合（）等数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量。

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