加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，包括

发布于 2022-03-26 12:59:58

【多选题】
A 切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户
B 严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户
C 注重人工分析、识别，合理确认可疑交易
D 区分情形，采取适当后续控制措施
E 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程
F -
G -

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老坛脚踩牛肉面 2022-03-26

房多车多钱多

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蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

2

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括

3

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形，不包括

4

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施包括：

5

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施，不包括：

6

加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，不包括

7

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:

8

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘（）和（）价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

9

各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的（），审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系

10

各金融机构和支付机构，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

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