对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘（）和（）价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

发布于 2022-03-26 13:00:03

【多选题】
A 身份资料
B 交易记录
C 客户尽职调查
D 客户身份识别
E -
F -
G -

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yingying520 2022-03-26

越努力越幸运！

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