2023职级评定-2

对通过移动营销平台（Pad）上门办理单位开户业务的，需由上门开户柜员在外出前通过“032209印鉴卡预登记”交易对空白印鉴卡进行预登记,也可现场直接办理。

发布于 2021-04-16 11:14:45

【判断题】

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印象 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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ahahsh

这家伙很懒，什么也没写！

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编辑岗应结合客户信息、交易情况、可疑行为、客户尽职调查情况及触发的预警特征，综合分析判断案例的可疑情况

2

交易情况包括：交易金额、频次、交易时间、交易对手、资金来源及用途、交易渠道、交易背景、交易性质、IP地址、MAC地址等。

3

预约开户成功后5个工作日后仍未完成开户的，账户预约状态将自动修改成“预约过期”。

4

某企业开会讨论员工安全培训工作。张某认为，安全培训走走形式就行了，别耽误生产；李某认为，培训的重点是安全规章制度和操作规程，不要培训员工的安全生产权利；赵某认为，我没有经过培训照样上岗也没出事，培不培训无所谓；王某认为，培训内容应该与工作相关，培训考核不合格不能工作。根据《安全生产法》的规定，下列员工中，说法正确的是( )。

5

客户信息包括：对私客户包含国籍、性别、年龄、职业、工作单位、地址、联系方式、财务状况、经营业务情况、外部渠道获取的信息等

6

生产经营单位的( )未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，逾期未改正的责令生产经营单位停产停业整顿。

7

对于经分析有合理理由怀疑客户或其交易存在可疑的，编辑岗应依次完成案例可疑分析、添加案例处理意见后上报，有相关附件的，应上传附件，附件大小不得超过2M

8

各支行、各部门全体员工应自觉维护档案的完整和安全。

9

某化工企业机械操作工张某在作业过程中，发现供电线路绝缘破损，铜丝裸露。根据《安全生产法》的规定，下列说法正确的是( )。

10

我行的档案实行“统一领导、分级负责、集中保管、归口管理”基本原则

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