Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2023职级评定-2
金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
发布于 2021-04-16 11:14:40
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
109
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
zoulang_2007
2023-04-16
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
谦陌
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1517
回答
1103
被采纳
1047
关注TA
发私信
相关问题
1
如收取的保证金与担保业务币种不一致的,国际业务经办人员需每月定期关注汇率的变动情况,对于因汇率变动而导致保证金不足的,应及时通知客户经理要求客户追加保证金。
2
新开立通知账户选择的是“不转存”,则该笔业务按原通知存款计息规则计息。
3
以7天通知存款为例,若在最后一个周期内未存满7天进行支取,那么这个周期按账户开户行挂牌活期计息,
4
万某、姚某、徐某3人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品,但没有给他们3人发。公司负责人安某告诉他们说,由于你们和公司没有建立劳动关系,不是正式员工,按照国家规定由劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说:“不对,你们应当把我们和其他人一样对待,提供劳动防护用品。”见两人争执不下,万某劝徐某说:“算了,咱就是个临时工,不给咱发也说得过去。”姚某说:“不给咱发也行,咱就干活儿拿钱,他们那些规章制度咱也不用听。”以上人员说法正确的是( )。
5
《安全生产法》规定的行政处罚,予以拘留的由( )依照治安管理处罚的规定决定。
6
可疑交易报告在实务中分为一般可疑和重点可疑两大类,一般可疑交易报告只需向反洗钱监测中心提交可疑交易报告,而重点可疑交易报告在向反洗钱监测中心提交可疑交易报告的
7
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。( )应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
8
可疑交易监测标准包括只限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
9
编辑岗应结合客户信息、交易情况、可疑行为、客户尽职调查情况及触发的预警特征,综合分析判断案例的可疑情况
10
交易情况包括:交易金额、频次、交易时间、交易对手、资金来源及用途、交易渠道、交易背景、交易性质、IP地址、MAC地址等。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部