多选临时.docx

2012年6月,王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户,在职业一栏登记为高中学生。2014年10月,A银行在对客户进行重新识别时,发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易,但从2013年7月起,该账户交易频繁且交易对手复杂,交易量累计达到500余万元。对于此种情况,A银行可采取的正确做法有()

发布于 2021-03-30 06:22:03

【多选题】
A 银行应将该账户交易作为异常交易进行分析识别
B 在重新识别客户时,应要求王某儿子在合理期限内补充其他身份证明文件
C 银行应通过适当的方式了解该账户的实际控制人
D 银行应适时调整该客户的风险等级

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87756655 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

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