多选临时.docx

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

发布于 2021-03-30 06:22:05

【多选题】
A 国家元首、政府首脑、高层政要
B 重要的政府、司法或者jun事高级官员,国有企业高管、政党要员
C 实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D 国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

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主编 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

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