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金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
发布于 2021-04-04 01:50:00
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186****0683
2023-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
2
案件问责方式可合并使用,对应当给予纪律处分的,可以经济处理、批评教育或其他问责方式代替。
3
金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,可以向当事人通风报信。
4
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,未达到巨大数额且没有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
5
目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( )
6
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7
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8
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9
业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯本行或客户合法权益,已由公-安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
10
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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