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柜员类考试题库
金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,可以向当事人通风报信。
发布于 2021-04-04 01:49:56
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867220
2023-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
境内个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,将不能办理。
2
个人年度便利化额度内的结售汇,可以委托其近亲属代为办理。
3
持港澳通行证的个人通过柜台办理结汇业务,用途统计在“职工报酬和赡家款”项下。
4
外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
5
案件问责方式可合并使用,对应当给予纪律处分的,可以经济处理、批评教育或其他问责方式代替。
6
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,未达到巨大数额且没有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
7
目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( )
8
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
9
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,除认定为涉及洗钱犯罪的情况外,否则属于侵犯客户权利。
10
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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