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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的
发布于 2023-04-14 05:02:34
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5232557
2023-04-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理
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接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。
3
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公,安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。
4
违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
5
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6
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7
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8
客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公,安机关进行核实。
9
行汇票的实际结算金额可以更改。
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银行业金融机构应当规范银行询证函回函用章的管理制度,加强回函用章管理,明确回函用章。如果注册会计师收到回函后对银行回函用章产生疑虑,
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