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违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
发布于 2023-04-14 05:02:22
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🐬旭洋
2023-04-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式
2
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公,安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
3
根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理
4
接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。
5
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公,安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。
6
农商银行预警信息的传递,出于安全保密性需要,原则上禁用互联外网传递,可选用O对系统邮件、微信工作群传送。
7
金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的
8
业务(含产品、服务)风险因素应当考虑
9
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后,应当及时将相关情况报告总部所在地公,安机
10
客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公,安机关进行核实。
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