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产品反洗钱评估程序正确表述的是（A）。

发布于 2023-04-14 04:54:57

【单选题】
A A:信息收集、初评、复评、审核
B B:信息收集、资料筛选、初评、审核
C C:信息筛选、初评、复评、审核定稿
D D:信息收集、初评、复评、审核定稿

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fengshan 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公，安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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