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徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,各农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
发布于 2023-04-14 04:55:06
【单选题】
A A:1
B B:2
C C:5
D D:10
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主编
2023-04-14
这家伙很懒,什么也没写!
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Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性,交易情况等。
2
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户的,应当及时向公,安机关报案并将被冒用的身份证件移交公,安机关。
3
人民检察院、公,安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过()个月。
4
产品反洗钱评估程序正确表述的是(A)。
5
客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记()。
6
于持外国人永久居留身份证开户的外国人,在同一家支付机构只能开立()个Ⅲ类支付账户。
7
客户属于经设区的市级及以上公,安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。
8
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公,安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
9
金融机构的下列哪些行为是正确的()。
10
人民银行分支机构会同当地公,安机关组织辖区内银行和支付机构利用()广播报纸、()各种宣传渠道向社会公众宣传出租.出借出售,购买银行卡账户的危害性及惩戒措施.提高社会公众依法开立和使用银行卡、账户的法律意识。
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