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岗位练5
题干描述:严禁违规办理开户(卡)()及各类签约类等业务。
发布于 2023-04-11 21:49:24
【多选题】
A 变更
B 挂失
C 密码重置或修改
D 销户
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ZJDZHZ
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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zzzzhixiao
这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。
2
题干描述:银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。
3
题干描述:有权机关需跨地区办理查询的,经办人员应要求委托执行机关提供()。
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题干描述:假币收缴凭证的编号规则为()。
9
题干描述:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
10
题干描述:农商银行委托第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
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