岗位练5

题干描述:银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

发布于 2023-04-11 21:49:15

【多选题】
A 全面
B 系统
C 规范
D 高效

关注者

0

被浏览

115

ahahsh 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

喵星人fight！

一个爱好旅行的漂亮妹子。

提问

回答

1191

被采纳

1141

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证的()不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。

2

题干描述:下列纸币消毒操作方式错误的是:()。

3

题干描述:农商银行及其辖内分支机构申请()支付清算系统,农商银行应向省联社提出书面申请。

4

题干描述:结算专用章用于加盖在办理()的查询查复书上,以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

5

题干描述:银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度,明确报告的()。

6

题干描述:银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。

7

题干描述:有权机关需跨地区办理查询的,经办人员应要求委托执行机关提供()。

8

题干描述:某储蓄网点发生了如下业务:2号储蓄柜柜员家有急事,临时将自己密码告诉了网点主管。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交给网点主管,随后客户经理小刘接收相关物品及密码。客户经理小刘签发了一笔“现金银行汇票”金额3万元,其付款人为:“XX钢铁公司”

9

题干描述:商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:()。

10

题干描述:严禁违规办理开户(卡)()及各类签约类等业务。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服