岗位练6

题干描述:法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。

发布于 2023-04-11 23:33:58

【多选题】
A 渠道覆盖范围
B 相应地区的风险程度
C 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D 通过该渠道办理业务的客户数量交易笔数与金额,办理业务的主要类型和风险水平

关注者

0

被浏览

56

xiaozhu 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

fengshan

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

845

被采纳

845

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。操作员基本信息包括()学历、性别、地址、联系电话、机构号。

2

题干描述:银行业金融机构要加强统一授信、统一管理,严格不同层级的审批权限;加强授信风险审查,有效甄别高风险客户,防范()、财务欺诈等风险。

3

题干描述:下列业务中,可通过即时转账报文处理的业务类型包括:()。

4

题干描述:有下列()情况的,可以申请开立个人银行结算账户。

5

题干描述:中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施:。

6

题干描述:支付结算管理办法中所称票据,指的是()。

7

题干描述:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。(岳西农村商业银行刘娟娟)。

8

题干描述:对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,其中设计指标包括()。

9

题干描述:商业银行实行()。

10

题干描述:农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服