岗位练6

题干描述:对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,其中设计指标包括()。

发布于 2023-04-11 23:34:04

【多选题】
A 制度完善程度
B 机制合理性
C 技术保障能力
D 人员配备与资质情况

关注者

0

被浏览

72

海绵宝宝 2023-04-11

干货分享师/不搞公众号/心安理得

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

678

被采纳

677

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:有下列()情况的,可以申请开立个人银行结算账户。

2

题干描述:中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施:。

3

题干描述:法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。

4

题干描述:支付结算管理办法中所称票据,指的是()。

5

题干描述:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。(岳西农村商业银行刘娟娟)。

6

题干描述:商业银行实行()。

7

题干描述:农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。

8

题干描述:客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份,审查()信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

9

题干描述:反洗钱行政调查内容包括:()。

10

题干描述:可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常的情形。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服