岗位练6

题干描述:加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,应做到()。

发布于 2023-04-11 23:34:17

【多选题】
A 注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C 区分情形,采取适当后续控制措施
D 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

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子豪、 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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