岗位练6

题干描述:反洗钱行政调查内容包括:()。

发布于 2023-04-11 23:34:13

【多选题】
A 被调查对象的基本情况
B 可疑交易活动是否属实
C 可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向
D 被调查对象的关联交易情况及其他与可疑交易有关的事实

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eggyy 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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