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针对柜台类案件高发的局面,各单位必须加强银企对账、柜台人员业务操作、重要岗位管控、不相容岗位兼职、分层授权等高风险、易发风险环节的监督检查。
发布于 2021-08-31 12:37:07
【判断题】
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VV8
2021-08-31
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务,应当对已经被发现的风险进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
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柜员卡使用方面,不得存在复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)行为。
3
特殊情况下并经会计负责人同意,能够使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务。
4
具有以下情形之一的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式()
5
基层行长可以制约和干预委派会计(授权经理)的日常工作。
6
省农信联社大额贷款管理试行办法规定,大额贷款准入除符合贷款管理的一般规定外,还须同时具备以下条件。()
7
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8
严禁受理客户经理提交的违规代客服务业务。
9
可以用银行资金为客户垫款,但严禁截留、挪用客户资金为其他客户垫款。
10
经主管批准,个人印章、权限卡、操作号、密码才可以交于他人办理各项业务。
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