大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

发布于 2021-08-31 12:35:36

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

73

杜霄凡 2021-08-31

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1139

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。

2

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息。

3

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。

4

丰收e网现有功能有（）

5

银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。

6

对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员。

7

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

8

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。

9

客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

10

有针对性地开始贷前调查，应了解客户的真实交易目的和性质。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服