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发布于 2021-08-31 12:35:31

【多选题】
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Lomu 2021-08-31

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整机制。

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浙江省农村合作金融机构客户服务热线是（）。

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银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。

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法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息。

5

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。

6

银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。

7

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

8

对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员。

9

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。

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