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中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
发布于 2021-09-04 11:11:29
【判断题】
A 正确
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星辰
2021-09-04
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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姚建龙
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。
2
客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
3
可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。
5
客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
6
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。
7
“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算。
8
保险公司通过自己聘用人员识别的客户数,也可计入“通过第三方识别”的客户数。
9
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起15日内提出申述、申辩意见。
10
带电作业在下列()情况下应停用重合闸,并不得强送电。
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