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可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。
发布于 2021-09-04 11:11:25
【判断题】
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毒。
2021-09-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准,银行应提交可疑交易报告。
2
金融机构可以将客户应更新有效身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限。
3
下列不是严禁安排()以及安全裕度不足的运行方式,计划安排和调度控制应留有一定潮流波动空间。
4
保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。
5
客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
6
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。
7
客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
8
中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
9
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。
10
“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算。
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