中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

发布于 2021-09-04 11:10:56

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

96

奈尔伽姆 2021-09-04

Stellar小行星矿业合作社

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1178

被采纳

1115

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。

2

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。

3

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

4

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

5

发生线路跳闸后，负责设备监视的运行人员应在()分钟内向值班调度员汇报是否发现影响线路强送的设备异常。

6

真空开关的触头常采取()。

7

在大接地系统中发生接地故障后，会有()、()和()出现，利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为()。

8

金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

9

线路重合闸置“单重方式”时，下列描述正确的是()。

10

下列不是事故处理基本原则的是()：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服