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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。
发布于 2021-09-04 11:10:50
【判断题】
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你的小公举
2021-09-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只提交可疑交易报告。
2
“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”属于大额交易报告内容。
3
“客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付”属于可疑交易报告内容。
4
对带母线差动保护的母线试送电时,应启用()对空母线充电。
5
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。
6
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
7
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
8
发生线路跳闸后,负责设备监视的运行人员应在()分钟内向值班调度员汇报是否发现影响线路强送的设备异常。
9
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10
真空开关的触头常采取()。
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