Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构可以将客户应更新有效身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限。
发布于 2021-09-04 11:11:19
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
83
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
猫哥
2021-09-04
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
提问
735
回答
1112
被采纳
1057
关注TA
发私信
相关问题
1
分组工作的工作票作业终结前,工作负责人应收到()作业已结束的汇报,方可办理作业终结。
2
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易,不属于反洗钱大额和可疑交易的报告范围。
3
反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。
4
下列不属于AVC系统的控制和调节功能的是()。
5
银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准,银行应提交可疑交易报告。
6
下列不是严禁安排()以及安全裕度不足的运行方式,计划安排和调度控制应留有一定潮流波动空间。
7
保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。
8
客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
9
可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。
10
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部