职业技能

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

发布于 2021-07-11 01:42:14

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常
B 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

关注者

0

被浏览

154

色即是空 2021-07-11

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

颖颖就要嘤嘤嘤

别惹我会喷火?

提问

回答

904

被采纳

894

关注TA

发私信

相关问题

1

我国传统表示次序的“天干”共有几个字?()

2

会计检查中被查单位有下列问题之一的，视情节轻重给予通报、警告或撤销或降低规范化等级单位等处理（）。

3

友谊的深浅,由下列那一个成语可以看出情义最为深重?()

4

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

5

()载宗法:“后世子孙仕宦有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大茔。不从吾志,非吾子孙。刊石,立于堂屋东壁,以诏后世。”

6

“仁”这个汉字包含了人们互相尊敬、互相关爱、相互帮助的含义,诠释了为人处世的人生道理。因此,它被历史上的儒家思想确立为最高的(),并被写进了诸多的儒家经典中,广为流传。

7

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）

8

巴金创作于抗战时期的作品是()。

9

符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）

10

高粱叶子青又青/九月十八来了日本兵/先占火药库/后占北大营/杀人放火真是凶/中国的军队好几十万/“恭恭敬敬”让出了沈阳城——《九一八小调》。这首民间小调流行的时间应当是()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服