职业技能

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）

发布于 2021-07-11 01:42:25

【多选题】
A 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上一百万元以下罚款。
B 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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白衣素袖 2021-07-11

这家伙很懒，什么也没写！

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